Zamiast do urzędu skarbowego, miliony trafiały na jej konto. Księgowa w areszcie

Prawie 2,5 mln zł miało trafić na prywatne rachunki księgowej zamiast na rozliczenie podatków warszawskiej spółki transportowo-logistycznej. Zatrzymana 51-latka usłyszała pięć zarzutów. Obejmują one zarówno oszustwo, jak i próby uzyskania kolejnych pieniędzy oraz pranie środków pochodzących z przestępstwa.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z funkcjonariuszami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. Zatrzymanie kobiety, która świadczyła usługi księgowe dla przedsiębiorstwa, nastąpiło na podstawie zgromadzonych dowodów.

Przelewy podatkowe miały zasilać konta księgowej

Według ustaleń śledczych podejrzana wykorzystywała dostęp do obsługi księgowej spółki, przekazując jej fałszywe dokumenty dotyczące zobowiązań podatkowych. Firma miała na tej podstawie wykonywać przelewy na rachunki należące do 51-latki. Zarzut oszustwa dotyczy kwoty wynoszącej niemal 2,5 mln zł.

Osobno śledczy opisują dwie próby wyłudzenia dalszych środków — łącznie blisko 1,5 mln zł. Także w tych przypadkach kobieta miała posługiwać się podrobionymi wezwaniami do zapłaty podatków i wskazywać własne rachunki jako miejsce wpłaty. Ta część sprawy dotyczy usiłowania, a nie dokonanego przekazania pieniędzy.

Zarzuty obejmują również sprawozdanie i przepływy pieniędzy

Kolejny zarzut odnosi się do sfałszowania rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawiono zarządowi przedsiębiorstwa. Piąty dotyczy prania pieniędzy. Według śledczych środki pochodzące z przestępstwa miały być wypłacane oraz przesyłane na konta innych osób i podmiotów.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej na trzy miesiące. Kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie pozostaje rozwojowe. Obecne zarzuty rozróżniają niemal 2,5 mln zł objęte oszustwem od blisko 1,5 mln zł, które miały być przedmiotem kolejnych prób wyłudzenia. O winie podejrzanej rozstrzyga sąd; zastosowanie aresztu nie jest wyrokiem.

Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji